各分（子）公司、公司机关、各位股东：

    为做好公司第六届董事、监事换届选举工作，五届四次（临时）股东大会第二次会议定于2016年10月1日（星期六）上午7：30在英山办公楼四楼召开。现将有关事项通知如下：

一、大会前的准备工作

1、要求将通知迅速通知到各股东，保证会议按时召开。

各分（子）公司办公室具体负责本次大会前通知、委托办理、资料发送等准备工作。

2、股东应当出席会议，确实不能参加的请提前办理临时委托书委托他人。委托手续由郑洁（英山）、姜鹏（房产）、付鹏（合肥）、黄维（浠水）、王宗权（黄冈）、方志（黄石）、余梓湘（武汉）负责办理和收集。

3、外埠各办公室、机关负责人必须督促和落实委托书的填写与收集，并于9月26日前传回委托名单。在大会召开前未办理委托手续的股东本人应当参加，不能参加的视为缺席，会议召开当天公司不再接受办理委托手续。

4、选举属于普通决议事项，据《公司章程》的规定，出席会议的股东不设最低人数限定，以实际到会股权数（含委托）表决。

二、会议纪律。参加会议人员按指定座位就座，以便提高发票效率；参会人员不迟到、不早退、不请假，集中精力开好会，并注意以公司和股东长远利益考虑问题。

三、资料查阅。查阅股东大会相关资料，外埠股东请到各分公司内部公示栏或到就近的各位董事、监事、分公司经理和各分公司办公室查阅；英山股东请到公司大厅公示栏阅览或与公司董事会办公室联系。

               湖北九州体育建筑股份有限公司董事会

                                          二○一六年九月二十二日